Banner
Banner
Все категории
  • Все категории
  • ЧП, происшествия в Щелкино
    ЧП, происшествия
  • Медицина в Щелкино
    Медицина
  • ЖКХ в Щелкино
    ЖКХ
  • Транспорт в Щелкино
    Транспорт
  • Общество в Щелкино
    Общество
  • Отдых в Крыму в Щелкино
    Отдых в Крыму
  • Черный список в Щелкино
    Черный список
  • Россия и мы в Щелкино
    Россия и мы
  • Культура в Щелкино
    Культура
  • Фотофакты в Щелкино
    Фотофакты
  • История города в Щелкино
    История города
  • Криминал в Щелкино
    Криминал
  • WEEKend в Щелкино
    WEEKend
  • Крымский мост в Щелкино
    Крымский мост
  • Переезд в Крым в Щелкино
    Переезд в Крым
  • Переезд в Севастополь в Щелкино
    Переезд в Севастополь
Щёлкино
  • Крым
  • Алупка
  • Алушта
  • Армянск
  • Бахчисарай
  • Белогорск
  • Гурзуф
  • Джанкой
  • Евпатория
  • Керчь
  • Коктебель
  • Красногвардейское
  • Красноперекопск
  • Партенит
  • Приморский
  • Саки
  • Севастополь
  • Симферополь
  • Старый Крым
  • Судак
  • Феодосия
  • Форос
  • Черноморское
  • Щёлкино
  • Ялта
Загрузка...
Banner

«Сбербанк» начал блокировать счета крымских компаний

23 мая 2019 | просмотров: 1431
Источник фото - primechaniya.ru

Блокировки счетов по закону 115-ФЗ, начавшиеся в России два года назад, докатились до Крыма. «Сбербанк» блокировал десятки миллионов рублей на счету местной транспортной компании «Нова-Групп» по подозрению в «финансировании терроризма». Фуры с содой из Крыма и продуктами питания с материка застряли в разных регионах страны.

ООО «Нова-Групп» возило грузы как в Крым (в основном продукты питания и сухие смеси), так и в центральные регионы России (чаще всего ликероводочную продукцию и соду). Поэтому для удобства клиентов в феврале 2019 года, помимо основного счета в местном банке РНКБ, компания открыла еще один - в «Сбербанке».

«Мы начали работать, с этим в «Сбербанке» никаких проблем не возникло, — говорит гендиректор компании Анатолий Цуркин, бывший министр транспорта и председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма. — Кроме того, нас заверили, что крымским компаниям они идут навстречу».

25 апреля из «Сбербанка» в компанию Цуркина поступил запрос о предоставлении подтверждения хозяйственных операций по счетам. Одновременно банк заблокировал деньги компании. Речь идет о десятках миллионов рублей, говорит гендиректор «Нова-Групп».

«Мы не только не можем заправить автомобили для выполнения услуг доставки грузов и терпим убытки, но и нарушаем законодательство в части невыплаты заработной платы своим сотрудникам, за что нас накажут штрафными санкциями», — говорит Цуркин.

В итоге представители крымской компании были вынуждены вылететь в Москву, чтобы предоставить все необходимые документы и перевести средства со своего «сбербанковского» счета на счет в «РНКБ». Это им удалось.

Но полностью доступ к счету им не восстановили. Единственное чего добились представители «Нова-групп» — блокировку счета заменили на ограничение. Это значит, что интернет-банкинг для компании по-прежнему недоступен дистанционно из Крыма бизнесмены не могут осуществлять денежные операции, но все эти услуги для них доступны в офисах «Сбербанка». Поскольку в Крыму отделений этого банка нет из-за западных санкций, приходится летать на материк.

«Нас подозревают в финансировании терроризма, они так и сказали, когда мы общались по телефону, — рассказал «Примечаниям» Цуркин. — Почему мы стали террористами, нам не объясняют, хотя мы предоставили все документы, вплоть до документов на здание, в котором мы арендуем офис.

Причина, скорее всего, понятна: адрес ведения хозяйственной деятельности — Республика Крым, так как отключили клиент-банк, но разрешили операции на бумажном носителе. Получается, приходя в банк с бумажной платежкой, я не подозреваюсь в финансировании террористической организаций, а находясь в Крыму и отправляя такую же платежку через клиент-банк — подозреваюсь».

В «Сбербанке» оперативно прокомментировать эту ситуацию «Примечаниям» не смогли: «Присылайте запрос и ждите ответа», - сообщили в пресс-службе банка.

В ООО «Нова-Групп» знают, что с подобной ситуацией столкнулись не только крымские компании, но и многие фирмы с материка. «Возможно, банк счел себя контролирующей инстанцией, такой как налоговая служба или прочие компетентные структуры, - предполагает бывший министр транспорта Крыма. - Таких предпринимателей много, просто не все готовы это освещать, и сидят тихо, не зная, как действовать дальше», — говорит Цуркин.

Между тем ситуация, которая показалась крымским бизнесменам новой и неожиданной, никак не связана с санкциями, говорят эксперты рынка. Компании на материке действительно массово страдают от блокировки своих счетов банками, причем еще с 1 июля 2017 года. Именно тогда коммерческие банки РФ по требованию ЦБ начали активно применять на практике Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Работает он так. При малейшем подозрении на отмывание денег (неясные с точки зрения профиля работы компании операции), операция блокируется, а от клиента банка требуют объяснить ее документально. И если ООО «Нова-групп» ее не объяснит, ей могут заблокировать и обслуживание в офисах «Сбербанка». А пока счета компании обслуживают через офис, потому что в так сотрудникам банка легче проверить, куда они платят и за что.

Крымчане намерены добиваться полной разблокировки счета. «Нам не хотелось бы иметь заблокированный счет, — рассуждает председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма. — После того как подсчитаем убытки с учетом примененных к нам штрафных станций, будем писать претензию банку, по итогам рассмотрения которой будут понятны наши дальнейшие действия».

По материалам  primechaniya.ru

Комментарии:

Maks, 24 мая 2019 г.Ответить
Не тратьте своё время, доказывая финмониторингу что Вы не "верблюд". Это пустое. Просто закрывайте счёт и выводите средства на другой банк. Дождётесь - они угонят средства в ЦБ и тогда Вы их ужи НИКОГДА не вернёте. Проверенно не однократно.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Banner
Banner
Banner

Читайте также:

Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мосту
Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин сообщил, что утром получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя. По словам российского лидера, этот путь станет альтерна...
19.03.2024 | Россия и мы
Макрон сделал заявление по Крыму
Макрон сделал заявление по Крыму
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Макрона телеканалам TF1 и Franc...
15.03.2024 | Россия и мы
Такер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессом
Такер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессом
Крым стал российским в результате демократического референдума. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью с телеведущим Крисом Куомо. " В Крыму прошел референдум, на котором сп...
12.03.2024 | Россия и мы
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner